证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2024-045
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月29日，深圳瑞和建筑装饰株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第五次会议以9票赞许，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改换司帐师事务所的议案》，拟聘任北京亚泰国际司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“亚泰国际事务所”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。详细情形公告如下：
一、拟聘任司帐师事务所事变的情形解释
公司自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起聘请亚太（集团）事务所作为公司年度审计机构，在为公司供应审计做事的过程中，亚太（集团）事务所坚持独立审计原则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实掩护了公司及股东的合法权柄。
经公司综合考虑公司业务发展和未来审计的须要，拟聘任亚泰国际事务所为公司2024年度财务报表审计机构。亚泰国际事务所实施一体化管理，建立了较为完善的质量掌握体系，长期从事证券做事业务，审计职员具有较强的专业胜任能力。因此，公司拟聘任亚泰国际事务所为本公司供应2024年报审计做事，聘期一年。
公司董事会对亚太（集团）事务所供应的专业、严谨、卖力的审计做事表示衷心的感谢。这次改换司帐师事务所的程序符合《公法律》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定。
二、拟聘任司帐师事务所的基本信息
1.机构信息
（1）、机构名称：北京亚泰国际司帐师事务所（分外普通合资）
（2）、机构性子：分外普通合资企业
（3）、成立日期：2016年2月5日
（4）、注册地址：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401
（5）、首席合资人：胡志勇、田梦珺
（6）、2023年度经审计的收入总额5,513.70万元，个中：审计业务收入969.03万元，证券业务收入310.85万元。2023年度共有上市公司审计业务客户5家，审计收费235.00万元；挂牌公司审计客户家数10家，审计收费163.00万元。
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和为5,050.00万元（个中：已计提的职业风险基金50.00万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元），购买职业保险符合干系规定。亚泰国际司帐师事务所近三年不存在因与执业行为干系的民事诉讼而需承担民事任务的情形。
3.职员信息
（1）、合资人数量：截至2023年末合资人数量16人。
（2）、注册司帐师数量：截至2023年末注册司帐师人数69人，个中签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数12人。
（3）、首席合资人：胡志勇、田梦珺。
4.业务信息
（1）、2023年度业务总收入：5,513.70万元；
（2）、2023年度审计业务收入：969.03万元；
（3）、2023年度证券业务收入：310.85万元；
（4）、2023年度上市公司审计客户家数：5家；
（5）、2023年度上市公司年报审计收费总额：235.00万元；
（6）、2023年度挂牌公司审计客户家数：10家；
（7）、2023年度挂牌公司年报审计收费总额：163.00万元；
附1、本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2023 年上市公司审计客户前五大紧张行业
附2、本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家。
2023 年挂牌公司审计客户前五大紧张行业
5.执业信息
（1）、项目合资人任海春、项目质量掌握卖力人魏蔚、拟具名注册司帐师徐成光均具有中国注册司帐师执业资格，长期从事证券做事业务，具备相应专业胜任能力。
6.诚信记录
（1）、近三年（最近三个完全自然年度及当年）因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监督管理方法0次、自律监管方法0次及纪律处罚0次的情形。从业职员近三年因执业行为受到刑事惩罚职员0人次、受到行政惩罚职员0人次、受到监督管理方法职员0人次和自律监管方法职员0人次。
（2）、项目合资人、具名注册司帐师、项目质量复核人最近三年均未受到过刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律处罚。
7.独立性
亚泰国际司帐师事务所及其从业职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
8.审计收费
本公司拟就2024年度外部审计干系做事向亚泰国际司帐师事务支付公民币90万元（个中内部掌握审计用度为公民币30万元），上述审计用度按亚泰国际司帐师事务的审计做事收费按照审计事情量及公允合理的原则确定。
三、拟变更司帐师事务所的情形解释
（一）前任司帐师事务所情形及上年度审计见地
本公司原聘任的司帐师事务所为亚太（集团）司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“亚太（集团）”）。亚太（集团）司帐师事务所（分外普通合资）创建于1984年，是海内首批得到证券期货审计业务资格、金融审计业务资格、中国银行间市场交易商协会会员资格的大型综合专业司帐做事机构。集团总部设在北京。注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。在实行完2023年度审计事情后，亚太（集团）已连续2年为本公司供应审计做事。亚太（集团）对本公司2023年度财务报表进行审计并出具了标准无保留见地的审计报告。本公司不存在委托前任司帐师事务所开展审计做事后解聘前任司帐师事务所的情形。
（二）拟变更司帐师事务所缘故原由
经公司综合考虑公司业务发展和未来审计的须要，拟聘任亚泰国际事务所为公司2024年度财务报表审计机构。亚泰国际事务所实施一体化管理，建立了较为完善的质量掌握体系，审计职员具有较强的专业胜任能力。因此，公司拟聘任亚泰国际事务所为本公司供应2024年报审计做事，聘期一年。
四、上市公司与前后任司帐师事务所的沟通情形
本公司就变更司帐师事务所干系事变与亚太（集团）司帐师事务所进行了充分沟通，亚太（集团）司帐师事务对本公司变更司帐师事务所干系事变无异议。前任司帐师事务所表示将按照《中国注册司帐师审计准则第1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的沟通》的哀求，应时积极与后任司帐师事务所做好干系沟通及合营事情。
五、变更司帐师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对亚泰国际事务所进行了充分理解，并查阅了亚泰国际事务所有关资格证照、干系信息，认可亚泰国际事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为亚泰国际事务所具备审计的专业能力和资质，能够知足公司年度审计哀求，赞许聘任亚泰国际事务所为公司2024年度财务报告和内部掌握审计机构。
2.董事会审议情形
公司于2024年8月29日召开的第五届董事会2024年第五次会议以9票赞许，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改换司帐师事务所的议案》。该事变尚需提交公司股东大会审议。
3.监事会审议情形
公司于2024年8月29日召开的第五届监事会2024年第二次会议以3票赞许，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改换司帐师事务所的议案》。
4.生效日期
本次变更司帐师事务所事变尚需提交本公司股东大会审议批准，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。
六、备查文件
1、第五届董事会2024年第五次会颠末议定议；
2、第五届监事会2024年第二次会颠末议定议；
3、第五届董事会审计委员会第三次会议审议见地；
4、拟聘任司帐师事务所关于其基本情形的解释。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰株式会社
董 事 会
二〇二四年八月三旬日
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