证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-077
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担法律任务。
一、交易事变概述
北京万通新发展集团株式会社（以下简称“公司”或“万通发展”）拟以现金办法购买转让方持有的Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“标的公司”）60.16%的股份（以下简称“本次交易”）。个中，以协议转让办法收购Diamond Hill, L.P.、上海麓村落企业管理咨询合资企业（有限合资）等11名交易对方持有的标的公司115,518,410股股份；以协议转让办法收购PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED持有的标的公司8,235,293股股份。通过上述交易，公司将持有标的公司123,753,703股股份，持股比例为60.16%。
公司于2024年6月23日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》及与之干系的议案，交易各方签署了《关于Source Photonics Holdings (Cayman) Limited之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。详细内容详见公司于2024年6月24日表露的《第九届董事会第七次临时会颠末议定议公告》（公告编号：2024-051）及《北京万通新发展集团株式会社重大资产购买报告书（草案）》。
二、《股份转让协议》的干系约定
《股份转让协议》第五条分离费条款约定如下：
“自万通发展就审议本次交易的正式方案（个中须包括对本协议的审议）召开董事会后90日后，除仅因本协议转让方及标的公司未根据本协议第6.1（7）条（及6.2条）约定履行其责任外，如（i）万通发展未发出审议本次交易股东大会召开关照及公告且未能就股东大会召开日期与标的公司及本协议转让方另行协商同等的；或（ii）经万通发展股东大会审议反对本次交易，则万通发展应在前述任一环境发生后的15个事情日内（孰早），向标的公司支付本协议项下标的股份转让价款的1%作为分离费（含税）。”
根据本次交易进展，公司于2024年6月23日召开董事会至今尚未发出审议本次交易的股东大会召开关照及公告，存在触发《股份转让协议》协议项下分离费条款的风险。
三、干系事变进展情形
为保护公司及公司股东权柄，经公司与交易各方友好协商，决定延长分离费条款中关于公司发出审议本次交易股东大会召开关照及公告的韶光，并拟由公司与交易各方签署《关于Source Photonics Holdings (Cayman) Limited之股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
公司于2024年9月20日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议的议案》。本次会议由董事长王忆会师长西席主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。经8名董事全票通过，赞许公司与交易各方签署《补充协议》。同日，公司还分别召开第九届董事会计策委员会2024年第三次会议、第九届董事会独立董事2024年第三次专门会媾和第九届监事会第七次临时会议，均全票审议通过《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
截至本公告表露日，公司已陆续收到包括Diamond Hill, L.P.、上海麓村落企业管理咨询合资企业（有限合资）在内的大部分交易方的签署页，尚有个别交易方的签署页因其自身流程缘故原由正在网络，本协议待完玉成体交易方的签署后成立，公司将按照信息表露哀求及时予以公告。
四、风险提示
1、截至本公告表露日，公司已陆续收到包括Diamond Hill, L.P.、上海麓村落企业管理咨询合资企业（有限合资）在内的大部分交易方的签署页，本《补充协议》待收完好部签署页后成立。
2、本次重大资产重组事变所涉及的干系事情正在进行中，干系事变尚存在不愿定性，公司指定的信息表露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体表露信息为准，公司将根据干系事变的进展情形，及时履行信息表露责任，敬请广大投资者把稳投资风险。
特此公告。
北京万通新发展集团株式会社
董事会
2024年9月24日
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-076
北京万通新发展集团株式会社
第九届监事会第七次临时会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担法律任务。
一、监事会会议召开情形
北京万通新发展集团株式会社（以下简称“公司”）于2024年9月20日以现场结合通讯表决的办法召开第九届监事会第七次临时会议，会议关照于2024年9月19日以电子邮件的形式发出。
本次会议由监事会主席赵毅师长西席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情形
经各位监事负责审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议的议案》
公司拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 掌握权（以下简称“本次交易”）。经审议，公司监事会赞许公司与交易各方签署本次交易的股份转让协议之补充协议。
详细内容详见公司于同日表露的《关于公司重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第九届监事会第七次临时会颠末议定议。
特此公告。
北京万通新发展集团株式会社监事会
2024年9月24日
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