如今，海内刮起了一阵“众筹风”，众筹电影、众筹建厂等等，投资人乐此不疲，发起人风生水起。但打着“众筹”的旗号敛财的案件时有发生，让人防不胜防。近日，廉江市公安局经侦大队破获一宗网络传销犯罪案件。该涉嫌传销组织通过在湛江开拓区某中央实地设立办公室，打着“众筹建水厂”幌子收取投资资金、忽悠投资者发展下线可层层分红获利达到骗取财物目的。
1 项目投资高回报的诱惑
2016年5月，周某的朋友张某强与其联系称有一个“湛江市某科技有限公司”建水厂众筹高额回报的实体项目，问其是否有兴趣投资？听到投资有高额回报，周某心动了。
不久，张某强将周某带到湛江市开拓区“湛江市某科技有限公司”办公室处，该公司的一名讲师向周某详细先容了该公司众筹的投资、分红和发展操持等。该建水厂众筹项目，投资立即有分红，分红模式分别有1万、3万、6万、12万、30万五个级别。最低投资一万元，即参与者每投资1万元，每天有45元的分红；投资3万元，每天有135元分红……最高投资30万元，每天分红1350元。参与者共可领取400天分红。
若推举其他人参与该项目也可得到分红，该推举分红模式也分为5档次，推举的会员交纳1万、3万、6万、12万、30万分别称为“1代”至“10代”股东，个中投资1万元的成为“1代”、投资3万元的成为“2代”、投资6万元的成为“5代”、投资12万元的成为“8代”、投资30万元的成为“10代”。“1代”褒奖投资额的20％、“2代”褒奖投资额的15％、“3－5代”褒奖投资额的10％、“6－10代”褒奖投资额的2％。
2 禁不住诱惑跌落传销陷阱
听了湛江市某科技有限公司的讲师先容后，周某脑海里就画出一幅财富蓝图，觉得这样有噱头又有高回报的项目值得投资，他立马决定投资一万元，当场将一张银行卡交给该公司的“财务职员”刷卡投资一万元，并同时将另一张银行卡作为投资的帐户一并交给该公司的事情职员。
该公司事情职员在收到其一万元后，与其签订了投资条约，但条约并没有立即交给周某，事情职员称条约要寄到深圳市某科技有限公司盖章后方可交给他。就这样，周某对湛江市某科技有限公司的建水厂众筹进行了投资。据办案民警先容，建水厂是虚假项目。
同时，事情职员供应了一个网址和账号密码给周某，告之其每天可根据供应的网址帐号密码登录查看分红，亦可提现。作为周某的推举人张某强，将其拉入了一个微信群，该群常常发布该公司的投资分享等信息。
3 “财富神话”拉人头返利走上造孽传销之路
在水厂方众筹制订的游戏规则里，除了参与者投资的资金按比例用来给参与者发放返利外，也可以通过发展下线层层得到返利。参与者发展一名下线或者其下线连续发展下线，都能在新增返利中按不同比例对应不同津贴得到返利。为了获取更多的分红返利，周某通过该项目诱惑他人加入该公司会员，下线均已超过30人且层级在三级以上，总发展下线人数达51人。
经审讯，犯罪嫌疑人周某如实供述了其参与传销并发展下线30多人的犯罪事实。周某利用该办法造孽获利1.8万元。目前，犯罪嫌疑人周某已被刑事拘留，该案正在侦办中。
